مقابله با پولشویی هوشمند میشود
تهران – ایرنا - رئیس مرکز اطلاعات مالی با تاکید بر اقدامات این مرکز در حوزه هوشمندسازی مقابله با پولشویی و مفاسد اقتصادی، از شناسایی 250 شخص پرریسک در زمینه پولشویی خبرداد.
به گزارش ایرنا، «هادی خانی» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گفتگو با روزنامه «ایران» به شرح اقداماتی که در حوزه مقابله با پ ...